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5 500 Bitcoins volés à un businessman via un Scam en Thaïlande

Article publié le 13 août 2018

Pendant que le cours du Bitcoin se stabilise autour de 6 500 dollars, une affaire d'escroquerie liée à la cryptomonnaie phare éclate en Thaïlande avec plus de 5 000 BTC en jeu.

35 millions de dollars en BTC volés par un faux projet crypto !

Les régulateurs financiers du monde ont beau chercher à stopper les escroqueries liées aux cryptomonnaies (les USA ont même créé un Task Force pour cela), mais les fraudeurs continuent toujours de sévir. Un énorme scam crypto fait justement la une des médias en Thaïlande, à l'instar de Bangkok Post qui raconte comment un jeune investisseur s'est fait voler ses Bitcoins dans une histoire de faux projet crypto.

Aarni Otava Saarimaa, un millionnaire finlandais de 22 ans, a été attiré par un "faux" projet lié à une cryptomonnaie appelée Dragon Coin, cette dernière étant destinée à être utilisée dans un casino à Macao. Les porteurs du "faux" projet ont bien préparé leur coup au point de gagner la confiance du jeune Saarimaa, qui n'a pas hésité à investir la bagatelle de 5 564 Bitcoins dans le Dragon Coin.

N'ayant reçu aucun retour de la part des fraudeurs, et ce des mois après avoir injecté ses BTC, le millionnaire a fini par découvrir le pot aux roses, et a décidé de porter plainte aux autorités compétentes.

La Thailand's Crime Suppression Division (CSD) a alors pris l'affaire en main, et a mené une enquête avant de confirmer que les porteurs du projet n'ont pas du tout utilisé l'argent de Saarimaa dans le développement du Dragon Coin et du Casino. Selon la CSD, les 5 564 BTC qui équivalent aujourd'hui à plus de 35 millions de dollars (cours du 13.08.18) ont été convertis en bahts (monnaie locale) avant d'être distribués dans sept comptes bancaires différents.

Scam en Thaïlande des fraudeurs volent 5 500 Bitcoins à un businessman

Un acteur thaïlandais impliqué dans l'affaire

D'après la CSD, l'acteur thaïlandais Jiratpisit Jaravijit alias "Boom" est impliqué dans cette affaire d'escroquerie, poussant les autorités à l'arrêter mercredi dernier, alors qu'il se trouvait sur un plateau de tournage à Bangkok.

Selon les informations reçues, les frères et sœurs de la star de la télévision thaïlandaise font partie du groupe derrière ce scam à plusieurs millions de dollars, et des mandats d'arrêt ont été lancés contre eux. Le cerveau du projet frauduleux ne serait autre que le frère de Boom et il est actuellement recherché aux États-Unis par les autorités locales qui collaborent avec celles de la Thaïlande.

Dans la foulée, les autorités locales, qui ont sortis de nouvelles règles pour les cryptomonnaies, soupçonnent également une cinquantaine de personnes d'être impliquées dans ce scam, des suspects dont les comptes bancaires ont été gelés en attendant le dénouement de cette affaire.

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