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OneCoin: les cerveaux du Ponzi à 2,3 milliards $ poursuivis en justice

Article publié le 28 mai 2018

Pendant que les États-Unis et plus particulièrement la SEC traque les Scam en ICO, la Chine elle se bat contre les cryptomonnaies frauduleuses, dont celle qui est considérée comme l'arnaque du siècle : OneCoin.

94 responsables de OneCoin arrêtés

Pyramide de Ponzi, ce nom donné aux montages financiers frauduleux est devenu très familier dans l'univers crypto tant les arnaques liées aux Bitcoin et consorts pleuvent de toute part, surtout durant ce premier semestre 2018. Les scams crypto apparaissent surtout en masse sur le continent asiatique, et plus particulièrement en Chine, où les autorités locales sont justement concentrées sur l'un des plus gros systèmes pyramidaux de l'histoire, OneCoin.

Les procureurs de Hunan (province du sud de la Chine) ont en effet poursuivi en justice quatre autres suspects dans cette affaire OneCoin qui a fait énormément de bruit au pays. Les autorités chinoises ont jusqu'ici suspecté au total 106 individus impliqués dans cette cryptomonnaie connue sous le nom Weika Coin sur le territoire, poursuivant en justice 94 d'entre eux, et auxquels on ajoute donc les quatre derniers. Ce qui fait 98 personnes accusées d'avoir extorqué plus de 15 milliards d'yuans à de nombreux investisseurs, soit environ 2,3 milliards de dollars.

Si certains des suspects ont déjà eu droit à une sanction pénale pour avoir mis en place ce grand système de Ponzi, jusqu'à quatre ans d'emprisonnement plus amendes, d'autres dont les quatre derniers attendent encore leur tour, mais pourront également subir le même sort.

Les cerveaux de OneCoin poursuivis en justice

Une immense enquête sur OneCoin

Démanteler l'équipe d'escrocs derrière la cryptomonnaie Onecoin n'est toutefois pas une mince affaire pour les autorités chinoises, tant le système est immense. En effet, selon le quotidien local Legal Daily, Onecoin qui a été créé par le ressortissant bulgare Ruja Ignatova renferme environ 2 millions de comptes de membres enregistrés qu'il fallait examiner. Et les autorités devaient également analyser plus de 20 000 comptes bancaires via lesquels ont été faites des millions de transactions.

Tout cela s'est fait durant une gigantesque enquête de deux ans, qui a donc permis d'arrêter une centaine de suspects. Une autre presse chinoise de son côté précise que la police a pour l'instant réussi à récupérer une partie des fonds récoltés par les fraudeurs, environ 260 millions de dollars.

À noter que d'autres pays comme le Royaume-Uni, la Belgique, la Bulgarie, la Hongrie ou encore l'Inde ont aussi déjà mené leurs enquêtes contre OneCoin en 2016 et 2017, tout en mettant en garde la population de se méfier de cette fameuse ‘'monnaie du diable''.

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