GAFI : mise en place imminente de nouvelles règles pour les exchanges

Trois ans après les avoir mis en place, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent GAFI se prépare à revoir, et peut-être à modifier, ses règles concernant les plateformes d'échange crypto. Explications.

Un nouveau cadre réglementaire en vue

GAFI, le fameux groupe international d'action financière, est souvent pointé du doigt pour son manque de prises de mesure dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Face aux critiques, l'organisme intergouvernemental qui est également sous le nom FATF (Financial Action Task Force) a alors décidé de se réveiller et de s'activer dans sa mission, et ce sont les plateformes d'échange de cryptomonnaies qui vont en subir les conséquences.

D'après les informations rapportées par Reuters, les 37 pays membres du GAFI sont en effet en pleine préparation d'une réunion portant sur un "éventuel" nouveau cadre réglementaire destiné aux exchanges crypto. L'agence de presse britannique parle même de règles "contraignantes" qui remplaceront probablement les règles non contraignantes actuelles établies en juin 2015.

Remise en question des règles actuelles

Selon Reuters, les membres du GAFI analyseront d'abord l'efficacité des règles actuelles qui, on le rappelle, demandent aux exchanges de s'enregistrer légalement et de contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent en signalant par exemple les transactions douteuses. En d'autres termes, les règles seront donc remises en question par le groupe basé à Paris, qui décidera s'il est nécessaire de les remplacer par de nouvelles règles qui seront plus appropriées.

Cette décision de l'organisme de discuter ainsi des règles déjà en place fait suite à la réunion du G20 qui s'est tenue en mars dernier et à l'occasion de laquelle les cryptomonnaies étaient au centre des discussions.

Le Japon étant au premier rang dans cette course à la régulation, c'est justement un représentant du gouvernement japonais, dont l'identité n'a pas été révélée, qui a donné d'autres informations sur le sujet. Il a entre autres dévoilé la date prévue pour les "discussions" fixée pour le 24 juin prochain, avant de préciser que les discussions porteront bel et bien sur la mise en application ou non des règles actuelles aux nouveaux exchanges, et sur les pays qui ont choisi d'interdire le crypto trading.

Reste maintenant à attendre cette date du 24 juin pour en savoir plus, et surtout savoir si oui ou non les exchanges du monde seront finalement soumis à des règles plus contraignantes.